לפי הוראות החוק לאיסור הלבנת הון, חלפני כספים חייבים בדיווח על כל עסקה כמו ניכיון צ'קים בסכום העולה על 50,000 ש"ח.
במסגרת חקירות שהתנהלו נגד עסק לחלפנות באשקלון בבעלות שי אברהם נמצא כי הבעלים קשר קשר עם תומר גבאי, מרדכי נחמיאס, דודי אלמקייס ושמעון ארז'ואן לביצוע עסקאות נכיון צ'קים בסכומים גבוהים מבלי שדיווח עליהם כמתחייב בחוק.
החקירה הושלמה והוגש כתב אישום נגד שי אברהם ושותפיו. הנאשם הראשי בחר בהסדר טיעון במסגרתו הודה ב-233 אירועים בהם ביצע עבור אחרים פעולות נכיון צ'קים החייבות בדיווח בסכום כולל של 27 מליון שקל.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע אימץ את הסדר הטיעון וגזר על על שי אברהם 18 חודשי מאסר בפועל וחילוט מזומנים וצ'קים שנתפסו ברשותו בסך 3 מליון שקל.